Ngày 5/3, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Hu Zhiqiang (Hồ Chí Cường, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’ quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ ngày 7/4/2023 đến ngày 12/11//2024, Hu Zhiqiang nhập, xuất cảnh tổng cộng 1.132 lần giữa Việt Nam và Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái nên nắm rõ các quy định về xuất nhập cảnh, trong đó có quy định về việc cư dân biên giới được phép mang theo số tiền 6.000 nhân dân tệ (CNY) mà không cần khai báo với lực lượng Hải quan.

Ngày 12/11/2024, Hu Zhiqiang mang theo tổng số tiền mặt là 50.000 CNY đi đến cửa khẩu quốc tế Móng Cái để làm thủ tục xuất cảnh từ Việt Nam sang Trung Quốc bằng sổ thông hành dành cho cư dân biên giới.

Do lo ngại thủ tục kê khai phức tạp nên trước khi làm thủ tục xuất cảnh, Hu Zhiqiang cất giấu 10.000 CNY trong túi đeo trên người, 40.000 CNY trong hai túi quần gió, trong đó mỗi túi quần cất giấu 20.000 CNY để tránh bị phát hiện.

Vào 17h10 cùng ngày, sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, Hu Zhiqiang đi đến khu vực kiểm tra của lực lượng Biên phòng và Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

Vật chứng lực lượng chức năng thu giữ gồm: 500 tờ tiền Trung Quốc mệnh giá 100 CNY cùng một số tài sản và giấy tờ cá nhân.

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 92/2000/QD-NHNN7 ngày 17/3/2000 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì Hu Zhiqiang được phép mang 6000 CNY từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tổng số tiền Hu Zhiqiang vận chuyển trái phép qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc là 169.226.905 VND.

Quá trình điều tra, Hu Zhiqiang khai nhận hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hu Zhiqiang 8 tháng tù giam về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới’’.